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USDT线下交易中多人轮流取钱极可能涉及同伙作案，且存在诈骗洗钱等违法风险，需高度警惕 一多人取钱的常见作案模式1 灰吃灰团伙分工作案部分团伙以“低手续费”“快速变现”为诱饵，通过不同人员轮流收取现金，谎称未收到USDT或转移资产，最终侵占虚拟货币，属于诈骗行为2 诈骗洗钱链条的。

透明高于隐匿主动配合监管“穿透式审查”，确保交易链条全流程可追溯技术赋能监管拥抱“托管式去中心。

洗钱风险的高发USDT的匿名性流动性强及价格波动小等特点，使其成为掩隐犯罪所得的理想工具在“OTC模式”中，犯罪集团通过“卡农”提供现金“买U人”购买USDT再转入指定账户的链条，实现资金“洗白”此类行为中，USDT的分布式账本特性使得交易记录难以追溯，加剧了监管难度三USDT作为犯罪工具的。

例如，在USDT交易涉及OTC模式的案件中，若上游诈骗犯罪的嫌疑人未到案，且无法查实被害人陈述的真实性，则无法认定上游犯罪“查证属实”，下游行为人亦不构成掩隐罪“查证属实”的证明标准需严格“查证属实”属于刑事诉讼法中的证明标准范畴，需满足以下要求证据确实充分在案证据需形成完整链条。

利益链条部分虚假交易所与OTC商家勾结，按比例分成受害者资金四防范建议拒绝低价诱惑USDT价格应接近1美元，显著低价如07美元必为骗局核实USDT真实性通过区块链浏览器如Etherscan查询交易哈希，确认USDT是否来自官方合约地址警惕跨交易所操作拒绝将USDT提现至非知名交易所，尤其避免。

例如，通过分析区块链交易记录监控可疑地址等方式，追踪USDT流向并锁定犯罪链条国际合作协同追查USDT。